Istituto sottoposto ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di finanza su delega del tribunale di Milano
È Banca Progetto l’istituto di credito sottoposto ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di finanza su delega del tribunale di Milano - Sezione autonoma misure di prevenzione.
Finanziamenti garantiti dal fondo per le piccole medie imprese, quindi “aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid” o “a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina L’analisi dei “fascicoli bancari”, si legge in una nota del procuratore di Milano Marcello Viola, «ha consentito di appurare come l’intermediario», ossia Banca Progetto, «spesso eludendo i principi della normativa antiriciclaggio, ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale...
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