Leggi su Sky TG24 l'articolo Lotta riciclaggio, più controlli in Dogana e tetto a 10mila euro per import-export in Ue
ombattere il riciclaggio e i trasferimenti di denaro illecitie non solo alle più comuni evasioni fiscali. Come detto, si allarga il concetto di denaro contante: sarà considerato tale anche l’importo caricato su carte prepagate, i beni solitamente utilizzati come riserve di valore e i cosiddetti strumenti negoziabili al portatoredello scorso maggio, emanato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, specificava nel dettaglio cosa si intende per denaro contante.
turistici e assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna"beni che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume
e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti" ;: "carta non nominativa che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente"Qualora il valore complessivo di tutte le voci citate sia uguale a superiore ai 10mila euro...
delle violazioni degli obblighi dichiarativi e informativi”. Si incrementano le soglie percentuali previste per il, aumentando dal 15 al 30% l'importo della somma non dichiarata che deve essere versato in caso di mancata dichiarazione di somme di denaro tra i 10mila e i 40mila euroincompleta/inesatta dichiarazione
e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi”. Il denaro che non viene dichiarato sarà sequestrato al 50% all'interno della soglia di 10mila euro, fino a 20mila euro. Si sale al 70% fino ai 100mila euro e al 100% quando si superano i 100mila euro.
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